Governo vai à França buscar lista do HSBC

Comitiva formada pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, irá ao país solicitar informações de brasileiros citados no caso

Integrantes da CPI do HSBC-Swissleaks se reuniram na tarde desta quinta-feira (16) com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, para solicitar a interseção do governo brasileiro no pedido de acesso a informações à França, país que detém a lista completa de correntistas envolvidos no caso.

Em resposta, os senadores saíram com a promessa do ministro de enviar um emissário, juntamente com a comitiva da Procuradoria-Geral da República, que se reunirá em Paris, no final de abril, com autoridades responsáveis pela investigação naquele país.

Em março, o presidente da CPI, senador Paulo Rocha (PT-PA), o vice-presidente, Randolfe Rodrigues (Psol-AP), e os senadores Fátima Bezerra (PT-RN) e Davi Alcolumbre (DEM-AP), fizeram o mesmo pedido ao procurador-geral da República, Rodrigo Janot.

Na ocasião, foi anunciado o envido de uma comitiva formada por Janot e pelo secretário de Relações Internacionais da PGR, o procurador Vladimir Aras, à França pedir a colaboração do Ministério Público do país.

A comissão marcou ainda uma visita ao embaixador da Suíça no Brasil, Andre Regli, para tratar do assunto.

Mais de 8 mil brasileiros foram identificados como donos de contas no banco HSBC na Suíça, entre 2006 e 2007. A CPI, instalada no Senado, investiga suspeitas de evasão de divisas e sonegação fiscal.

Até o momento, o governo francês atendeu ao pedido da Espanha, Argentina, Grécia, Bélgica, Estados Unidos e repassou as informações de clientes investigados.

O senador Paulo Rocha disse, após a reunião, que considera fundamental o apoio do Ministério da Justiça para que esses dados cheguem até a CPI. Segundo ele, o colegiado detém as prerrogativas judiciais necessárias para acessar a lista completa.

Depoimentos – Na manhã de hoje, a CPI do HSBC aprovou a convocação do diretor-geral da Polícia Federal, Leandro Daiello, e do jornalista suíço Jean Ziegler, para depor.

Está marcada também para a próxima quarta-feira (22), uma reunião com o presidente do HSBC no Brasil, André Guilherme Brandão. A comissão quer saber se o banco facilitou as remessas ilegais de dinheiro ao exterior.

Segundo informou o relator da CPI, senador Ricardo Ferraço (PMDB-ES), ao Blog do jornalista Fernando Rodrigues, o HSBC é réu na França e nos Estados Unidos por favorecimento de crimes de sonegação fiscal.

Os senadores aprovaram ainda requerimento para obter informações das 126 pessoas listadas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) como detentoras de contas no HSBC e investigadas por supostas fraudes fiscais.

A comissão quer saber se as contas foram devidamente declaradas à Receita e ao Banco Central, conforme determina a legislação brasileira. Foi aprovado também o envio à CPI de 50 Relatórios de Inteligência Fiscal (RIF), que estão sob responsabilidade do Coaf.

FONTE: Da Redação da Agência PT de Notícias

FONTE: http://www.ptbahia.org.br/noticias/item/3589-governo-vai-%C3%A0-fran%C3%A7a-buscar-lista-do-hsbc.html

E MAIS: 

Começam a aparecer os indícios que levaram o jornalista Fernando Rodrigues a tratar a lista do HSBC como algo a ser investigado e a não revelar de imediato, como fazem com qualquer investigação onde apareça um nome de petista, os nomes dos 8.667 brasileiros que, entre 2006 e 2007, tinham contas numeradas no HSBC da Suíça.

Evidente que manter uma conta no exterior não é crime, mas é absolutamente suspeito fazê-lo num banco da Suiça que operava como um bunker do dinheiro sujo do planeta.

Nos documentos, revelados hoje pelo O Globo, mas que já estavam para ser vazados por pessoas que trabalharam na investigação internacional se Fernando Rodrigues não os divulgassem, constam os nomes de proprietários do Grupo Folha/UOL, a quem Fernando Rodrigues que dormiu com a lista é vinculado.

Octavio Frias de Oliveira e Carlos Caldeira Filho, ambos falecidos, tiveram conta conjunta na instituição. Luiz Frias aparece atualmente como beneficiário da mesma conta, que foi criada em 1990 e oficialmente encerrada em 1998. Em 2006/2007, os arquivos do banco ainda mantinham os registros, mas, no período, segundo o jornal, ela estava inativa.

Lily de Carvalho, viúva de Roberto Marinho, aparece na lista. Mas como ela também foi casada com Horácio de Carvalho, proprietário do extinto “Diário Carioca”, a reportagem “esclarece” que o nome de Lily surge nos documentos com o sobrenome de Horácio, seu primeiro marido, e que o representante legal da conta junto ao HSBC é a Fundação Horácio de Carvalho Jr. O saldo registrado em 2006/2007 era de US$ 750,2 mil. Lily morreu em 2011.

Quatro integrantes da família Saad, dona da Rede Bandeirantes, também estão na lista do HSBC. Constam entre os correntistas os nomes do fundador da Bandeirantes, João Jorge Saad, da empresária Maria Helena Saad Barros e de Ricardo Saad e Silvia Saad Jafet, filho e sobrinha de João Jorge.

Do Grupo Edson Queiroz, dono da TV Verdes Mares e do “Diário do Nordeste”, estão Lenise Queiroz Rocha, Yolanda Vidal Queiroz e Paula Frota Queiroz (membros do conselho de administração). Elas tinham a módica quantia de US$ 83,9 milhões em 2006/2007. Edson Queiroz Filho também surge como beneficiário da conta. Ele morreu em 2008.

Luiz Fernando Ferreira Levy (1911-2002), que foi proprietário do jornal “Gazeta Mercantil”, que não existe mais e que deixou quase todos seus ex-empregando sem receber quando faliu, teve conta no HSBC em Genebra entre os anos de 1992 a 1995.

Dorival Masci de Abreu (morto em 2004), que era proprietário da Rede CBS de rádios (Scalla, Tupi, Kiss e outras), foi correntista da instituição financeira na Suíça entre 1990 a 1998.
João Lydio Seiler Bettega, dono das rádios Curitiba e Ouro Verde FM, no Paraná, tinha conta ativa em 2006/2007. O saldo era de US$ 167,1 mil.

Fernando João Pereira dos Santos, do Grupo João Santos, que tem a TV e a rádio Tribuna (no Espírito Santo e em Pernambuco) e o jornal “A Tribuna” tinha duas contas no período a que se refere os documentos. O saldo delas era de US$ 4,4 milhões e US$ 5,6 milhões.

Anna Bentes, que foi casada com Adolpho Bloch (1908-1995), fundador do antigo Grupo Manchete, fechou sua conta no ano 2000.

O apresentador de TV Carlos Roberto Massa, conhecido como Ratinho e dono da “Rede Massa” (afiliada ao SBT no Paraná) tinha uma conta com sua mulher, Solange Martinez Massa, em 2006/2007. O saldo era de US$ 12,5 milhões.
Aloysio de Andrade Faria, do Grupo Alfa (Rede Transamérica), tinha US$ 120,6 milhões.

Há ainda sete jornalistas que aparecem nos registros do HSBC são Arnaldo Bloch (“O Globo”), José Roberto Guzzo (Editora Abril), Mona Dorf (apresentadora da rádio Jovem Pan), Arnaldo Dines, Alexandre Dines, Debora Dines e Liana Dines, filhos de Alberto Dines. Fernando Luiz Vieira de Mello (1929-2001), ex-rádio Jovem Pan, teve uma conta, que foi encerrada em 1999. As contas de Bloch e Guzzo estavam encerradas. Mona tinha US$ 310,6 mil. Os quatro jornalistas da família Dines guardavam US$ 1,395 milhão.

A quem interessar possa, não foi divulgado o nome de nenhum blogueiro ou jornalista do campo progressista.São os que gritam contra a corrupção e que pedem moralidade no país que depositam dinheiro num banco com sede na suíça e especializado em lavagem de dinheiro sujo. Mas os sujos somos nós